Қаржы мониторингі агенттігіне жаңа функциялар берілді
Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің кейбір мәселелері туралы» 2024 жылғы 26 тамыздағы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды 247media.kz
Сонымен, 2024 жылдың 5 қыркүйегінен бастап агенттіктің кейбір функциялары өзгерді:
- «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингіне жататын ақшамен және өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және пайдалануды жүзеге асыру;
- Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдардың және кәсіби бухгалтерлердің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жоспардан тыс тексеру, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асыру;
Сонымен қатар, позиция жаңа мүмкіндіктермен толықтырылды:
- Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Агенттіктің қарамағындағы ұйымдар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыру;
- қамтамасыз етілген цифрлық активтерді аударуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту (2024 жылғы 5 қыркүйектен бастап).
«Халықаралық экономика және қаржы академиясы» деген сөздер «AML ACADEMY» қаржылық мониторинг академиясы» деген сөздермен ауыстырылды.
Жарлық 2024 жылғы 5 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін тармақтарды қоспағанда, 2024 жылғы 28 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
