Қаржы мониторингі агенттігіне жаңа функциялар берілді

Просмотров: 29
Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің кейбір мәселелері туралы» 2024 жылғы 26 тамыздағы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды 247media.kz

Сонымен, 2024 жылдың 5 қыркүйегінен бастап агенттіктің кейбір функциялары өзгерді:

  • «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингіне жататын ақшамен және өзге мүлікпен операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және пайдалануды жүзеге асыру;
  • Заңның 3-бабы 1-тармағының 7) (адвокаттарды қоспағанда), 13), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген қаржы мониторингі субъектілерінің, сондай-ақ бухгалтерлік есепке алу саласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын бухгалтерлік ұйымдардың және кәсіби бухгалтерлердің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жоспардан тыс тексеру, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асыру;

Сонымен қатар, позиция жаңа мүмкіндіктермен толықтырылды:

  • Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Агенттіктің қарамағындағы ұйымдар акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын жүзеге асыру;
  • қамтамасыз етілген цифрлық активтерді аударуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту (2024 жылғы 5 қыркүйектен бастап).

«Халықаралық экономика және қаржы академиясы» деген сөздер «AML ACADEMY» қаржылық мониторинг академиясы» деген сөздермен ауыстырылды.

Жарлық 2024 жылғы 5 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілетін тармақтарды қоспағанда, 2024 жылғы 28 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

 

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған